口座開設と本人確認

悪徳商法や振り込め詐欺の際の、悪い人たちにとっての「三種の神器」といわれる、①他人名義の預金口座、②他人名義の携帯電話、③名簿については、ちょうど１年ほど前に、ここでも少し触れた。

「詐欺等の犯罪と三種の神器」（2013年7月2日火曜日）

「バーチャルオフィスの機能と法規制、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者における疑わしい取引の参考事例（総務省）」（2013年6月19日水曜日）

このうち、①預金口座に関連する記事が、最近の日経のサイトに載っていた。

口座開設、保険証は不十分　資金洗浄対策で警察庁懇談会報告書
>（2014/7/17 13:10日本経済新聞サイト）

ここで紹介されている「マネーロンダリング（資金洗浄）対策を話し合う警察庁の有識者懇談会」の報告書が警察庁のサイトに掲載されていたので、メモ。

ＪＡＦＩＣ

警察庁　刑事局　組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課　犯罪収益移転防止対策室

有識者懇談会

●マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会（Ｈ２６．７報告）

平成26年7月17日報告書（ＰＤＦ）

犯罪収益移転防止法の解説、パブコメの結果なども掲載され、一覧できる。